当前位置:主页 > 石家庄财经 > 文章内容

申搏会员开户:重大案件破获!团伙操纵8只股票,获利数亿元!26名主犯归案

日期:2020-01-04 浏览:

中国股民数量已经突破1.5亿,平均不到十个人里就有一个是股民股票市场为广大投资者提供了一个分享经济增长功效、获取股权投资回报的良好平台。然而,有这么一些人却开始打起了歪主意,依靠独霸股价、“白嘴”荐股等手腕谋取暴利,给广大股民带来极大损失。

1

配资过10亿,获利数亿元

妖股出生避世,股民切莫跟风

2019年12月31日,浙江省金华市中级人民法院对一起波及三十余人的独霸证券市场案进行宣判,这是连年来证监会与公安机关密切配合、联合调查的一起典型案件,也是一起多团伙彼此配合、有组织实施的独霸市场重大案件,本案中,配资中介初次因明知独霸仍提供配资行为被刑事追责


申搏会员开户:重大案件破获!团伙操纵8只股票,获利数亿元!26名主犯归案

独霸证券市场案宣判现场

在这起案件中,主犯罗山东负责股票账户的利用,指挥集中买入、卖出;龚世威次要负责提供配资,同时也介入独霸交易;贺志华则担当了股市“白嘴”的角色,负责保举股票,吸引散户买入。自2017年5月开始,团伙支配400多个股票账户恶意独霸8只股票,获利达数亿元

金华市中级人民法院刑二庭副庭长 于江:

原告人罗山东,犯独霸证券市场罪,判处有期徒刑五年六个月,并奖励金人民币3千万元;原告人龚世威,犯独霸证券市场罪,判处有期徒刑五年三个月,并奖励金人民币2千万元。


申搏会员开户:重大案件破获!团伙操纵8只股票,获利数亿元!26名主犯归案

主犯罗山东

主犯龚世威

主犯贺志华

在上海证券交易所交易监察局部,高性能的预警引擎每天可以从事惩罚上亿笔的交易数据,并快速辨认此中的异常交易行为。而智能化线索阐发模型,可以对超出20年的海量历史数据进行比对阐发,精准挖掘出违法违规嫌疑账户。2017年8月的上午10点,

Sunbet

www.baodingxsls.com Sunbet是菲律宾娱乐的官方网站。Sunbt官网有你喜欢的sunbet开户、申博APP下载、菲律宾娱乐最新网址、菲律宾娱乐管理网最新网址等。

,工作人员发现一只股票行情异常,触发监控系统预警。

这只暴跌的股票叫迪贝电气,2017年5月刚刚上市,

Sunbet

www.99ruxian.com Sunbet-女性健康网,免费提供女性保健常识、女性饮食、女性疾病、女性心理、女性情感、女性用品、女性孕育等女性健康知识。

股价开板之后的三个月时间里,累计上涨幅度超出40%,与同期大盘指数比拟,偏离幅度超出30%,延续触发多项预警。工作人员迅速展开排查,发现有400多个沉闷账户在同时交易这只股票,此中很多是新开立的账户。这些沉闷账户在买卖股票时,都是同时大肆买入,再分批卖出,账户间配合默契,大量异常行为引发股价大幅颠簸,由此可以认定有人在独霸迪贝电气股价。

迪贝电气股票产生暴跌

发现异常后,上交所及时向证监会稽查局部陈诉了情况。证监会稽查总队调查人员将400多个账户和160多万条交易信息输入大数据模型,进行数据清洗和账户串并,终于把不同账户关联起来。成效发现,这400多个账户是集中在十几台电脑上利用的,有时候在同一台电脑上就有30个账户在交易。最终,一个名为罗湘成的银行账户进入了稽查人员的视线,罗湘成账户与多个账户高度关联,而与罗湘成联系最频繁的,则是湖南东能集团法定代表人罗山东。


申搏会员开户:重大案件破获!团伙操纵8只股票,获利数亿元!26名主犯归案

账户关联透露表示图

罗山东,湖南东能集团董事长,做过地产,开过煤矿。调查发现,罗山东在股市上翻云覆雨,仅通过独霸迪贝电气一只股票就造孽获利1.87亿元。更令人诧异的是,独霸这么大规模的资金,罗山东却几乎是白手套黑狼,独霸股票的本金大多来自民间配资公司。配资公司为罗山东提供大笔资金,并从中收取佣金。

随着调查的深入,稽查人员进一步发现,罗山东团伙通过多个资金中介筹集配资高达10.8亿元。这些资金采纳频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法,接二连三赚快钱。不仅是迪贝电气,海鸥股份、世纪天鸿、道森股份等7只股票都涉嫌被独霸。

主犯罗山东