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皇冠官网客户端:鄞州银行旗下北屯黎民村镇银行2宗违法 遭央行奖励

日期:2019-12-04 浏览:

  中国人民银行乌鲁木齐中心支行昨日发表的中国人民银行阿勒泰地区中心支行行政奖励信息公示(阿银罚字〔2019〕第1号、阿(银)罚字〔2019〕第1号)表现,北屯黎民村镇银行有限责任公司存在未根据规定报送大额交易陈诉或可疑交易陈诉、经收税款核算科目使用过失两宗违法违规行为。

  依照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条及《中华人民共和国行政奖励法》第二十七条、《商业银行、信用社代理国库业务解决法式》第四十一条规定,中国人民银行阿勒泰地区中心支行对其处以罚款合计人民币18.5万元,并对其高级解决人员刘某奖励款人民币1万元。

  据宁波鄞州农村商业银行2018年年度陈诉,

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,北屯黎民村镇银行的第一大股东为宁波鄞州农村商业银行,

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,持股比例51%。宁波鄞州农村商业银行的第一大股东为宁波华龙投资建设开发有限公司,持股比例5.60%。

  《中华人民共和国行政奖励法》第二十七条规定:当事人有下列情形之一的,应当依法从轻可能减轻行政奖励:

  (一)被动打消了可能减轻违法行为危害后果的;

  (二)受别人胁迫有违法行为的;

  (三)配合行政机关查处违法行为有立功默示的;

  (四)其他依法从轻可能减轻行政奖励的。

  违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的,

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,不予行政奖励。

  《商业银行、信用社代理国库业务解决法式》第四十一条规定:行政机关及其执法人员在作出行政奖励决定之前,不按照本法第三十一条、第三十二条的规定向当事人告知赐与行政奖励的事实、理由和依据,可能拒绝听取当事人的述说、争辩,

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,行政奖励决定不能建立;当事人放弃述说可能争辩权利的除了外。

  以下为奖励原文:


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